2016년도 3차 이사회 회의록

■ 일 시 : 2016년 5월 30일(월요일) 19시 10분

■ 장 소 : 사무국

Ⅰ. 성원 및 개회 선언

3차 이사회가 재적이사 12명 중 10명 참석하여 과반수이상 참석으로 성원이 되어 이사장의 주재로 개회하다.

참석-김찬철,김향미,남영희,문소현,박웅성,임경원,장정옥,정쌍금,최애란,최향숙.

Ⅱ. 의사일정(안)

남영희 이사장이 자료에 의한 의사일정(안)을 묻고 이의가 없음을 확인 일정대로 진행하기 로 하다.

1) 제1호 의안 : 조합원 신규가입 및 탈퇴자 승인의 건.

2) 제2호 의안 : 무점포, 점포 온라인 사업 물류공급에 관한 건.

3) 제3호 의안 : 두레물류자회사 출자의 건.

4) 기타 안 건 : 장기점 임대료 인상의 건.

Ⅲ. 전차회의록 검토

-박웅성 상무이사가 2016년 4차 임시이사회 회의록과 2차 이사회 회의록을 보고하다.

-남영희 이사장이 4차 임시 이사회 회의록과 2차 이사회 회의록에 이의가 없음을 확인하 고 4차 임시 이사회 회록은 임경원 이사가 동의하고 문소현 이사의 재청으로 참석이사들 이 승인하였고 2차 이사회 회의록은 김향미 이사가 동의하고 최향숙 이사의 재청으로 참 석 이사들이 승인하다.

1. 보고

1) 4월 재무보고

-박웅성 상무이사가 2016년 4월 재무상태표를 보고하다.

2) 점포 및 무점포 현황

-박웅성 상무이사가 점포 무점포 현황을 설명하다.

3) 종합보고 및 활동계획

-박웅성 상무이사가 종합보고를 하다.

2. 안건 심의 및 승인

1) 제1호 의안 : 조합원 신규가입 및 탈퇴자 승인의 건.

-박웅성 상무이사가 4월 가입 166명, 탈퇴 96명, 순증가 70명이라고 하고 가입 및 탈퇴를 유형별로 설명을 하다.

-신규조합원 가입과 탈퇴에 대하여 정쌍금 이사의 동의와 최애란 이사의 재청으로 참석 이사 모두가 승인하다.

2) 제2호 의안 : 무점포, 점포 온라인 사업 물류공급에 관한 건

-박웅성 상무이사가 무점포, 점포 온라인 사업 물류공급에 관한내용을 설명하다.

-남영희 이사장이 반대의견이 없음을 확인하고, 무점포, 점포 온라인 사업 물류공급 변경에 대하여 김찬철 이사가 동의하고 최애란 이사의 재청으로 참석이사 모두가 승인하다.

3) 제3호 의안 : 두레물류자회사 출자의 건

-박웅성 상무이사가 두레물류자회사 신설과 출자에 대하여 설명하다.

-장정옥 이사가 물류자회사의 운영에 대한 자료는 어떻게 보고받을 수 있느냐고 묻다.

-박웅성 상무이사가 두레물류 자회사는 두레연합회 이사회에 보고를 하고 연합에서 제출된 자료에 의거하여 당 생협의 이사회에 보고를 한다고 하다.

-남영희 이사장이 반대의견이 없음을 확인하고, 두레물류자회사 신설 및 출자에 대하여 최 애란 이사가 동의하고 장정옥 이사의 재청으로 참석이사 모두가 승인하다.

4) 기타 안 건 : 장기점 임대료 인상의 건

-박웅성 상무이사가 장기점 임대료 시장조사에 대하여 보고하다.

-남영희 이사장이 장기점 임대료 인상에 대하여 반대의견이 없음을 확인하고, 김찬철 이사 가 동의하고 김향미 이사의 재청으로 참석이사 모두가 승인하다.

-최애란 이사가 교육위원회 구성에 대하여 전 현직 위원장에게 먼저 제안을 하였고 옥시 관련된 것과 GMO에 대한 교육을 진행 할 것 이라고 하다.

-임경옥 이사가 GMO 강사 교육은 조합원에게 공유를 하면 좋겠다고 하다.

-남영희 이사장이 5월 두레서부지역회의에서 나온 내용이며 선착순 마감이기에 조합원까지 공지는 못하였다고 하고 GMO 강사 교육은 2차 3차로 계속해서 진행한다고 하고 그때는 공지를 할 것 이라고 하다.

Ⅳ 폐회

-남영희 이사장이 더 이상의 안건이 없음을 확인하고 3차 이사회를 21시 15분에 마치다.

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